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开封警方破获上亿元电信诈骗案 一个群里几乎都是托儿……
2018-07-20 18:37 | 来源:河南省公安厅网站 | 作者:俎建业
  如今骗子真是“高招”频出,令人防不胜防,你敢想象,进了一个40多人的群,到最后只有三四人是受害者,其他人都是骗子吗?   近日,开封警方成功破获一起特大电信诈骗案,共抓获犯罪嫌疑人89名,当场缴获作案手机262部、电脑127台、银行卡129张、高档汽车5辆。经查,这个犯罪团伙在短短半年时间就诈骗千余人,受害人遍布全国20多个省份,涉案金额上亿元。     今年二月,开封的吴女士在网上炒黄金,赔了10多万元。按理说投资有亏有赚是常事,但奇怪的是,她打到理财平台的钱却无法正常转出,更为蹊跷的是,她的热心股友连同投资老师也都失踪了。   误入炒股微信群 10多万元瞬间蒸发     2017年12月底,吴女士听朋友推荐,加入了一个炒股微信群,群里每天都有讲师专门讲解股票知识,老师还会晒出自己炒股营利的截图,不少学员也跟着老师一起晒,这让吴女士颇为心动。   听了一个多月的课以后,一场刺激眼球的炒黄金大赛开始了,这个据称设在香港的大赛组委会规定,由每个讲师挑选50名学员组成战队参战,老师出资操盘,学生围观。吴女士作为优质学员被选入了所谓的龙虎队。   据受害人吴女士介绍,这位老师炒了半个月,就挣了百分之二百多,他讲课一万多人签到。两个月过后,群里的小助理开始邀请吴女士一起炒黄金,声称只要跟着讲师操作,稳赚不赔。     吴女士动心了,2月1日,吴女士进入了所谓的“香港汇赢环球”平台,当天就投入了10多万元。当时小助理让吴女士打开QQ,按小助理所说的步骤,吴女士一步步操作,后来钱就没有了。这时,吴女士才发现,小助理让其链接的账户并不是“香港汇赢环球”。     就这样,10多万瞬间没了8万。不仅资金突然蒸发,之前热闹的荐股群也突然安静下来,平时体贴的小助理也再没了音信。   觉得不对劲的吴女士想把帐户剩下的两万多元转出,这时她才发现,这个平台根本不能正常转出资金,于是吴女士向开封警方报了案。   警方深入侦查 掌握团伙诈骗手法     经过研判,开封警方认定这是一起有组织的电信诈骗团伙,吴女士被骗的资金全部流入一个叫石某红的个人银行卡里 。     经过调查,民警发现石某红近期频繁出现在长沙鑫雅睿信公司,种种证据表明,这极有可能就是这个团伙的核心窝点。   为了查清这个犯罪团伙的构架,指挥部决定派侦查员深入“鑫雅”调查取证。面试中,侦查员很快博得了所谓人事经理的好感,顺利得到了试用机会,并开始了所谓的培训。     入职后,侦查员马上被分配了五个微信号,作为业务员,他每天要完成的任务就是至少添加30个好友聊天。按照要求,添加的对象必须是40岁左右、具有一定经济基础的中年人。为了增加可信度,公司要求,他掌握的5个微信号必须使用真人头像。   之后,业务员会用两天时间确认联系对象是否炒股,如果不是,立马舍弃,如果是就会花大量时间向对方嘘寒问暖。其间,他们会发大量自己炒股盈利的朋友圈,一旦对方感兴趣,他们就会向对方介绍所谓的荐股群,里面每天都会有讲师上课。   分工明确 伪装股友诱骗受害人投资     与此同时,团伙其他成员会在群里、直播间里伪装成普通客户,通过点赞、发送虚假盈利截图等手段,使受害人进一步相信跟着讲师投资可以快速得到高额回报。经过一个多月的盈利刺激,嫌疑人会在群里放出更大的刺激,让讲师们带着学员们一起参加所谓的炒黄金大赛。   侦查员介绍,比如说一个小微信群里面有40个人,可能受害人只有三四个,剩下的人全部都是托儿,有的充当傻白甜,有的充当激进的投资者,有的充当保守的投资者,分工明确。   一旦受害人上钩,嫌疑人就会诱骗其到指定交易平台投资交易。只要资金一到账,钱就会被转入该团伙办理的第三方支付平台内,然后进入石某红的腰包。   半年诈骗千余人 涉案金额上亿元     经过研判,开封警方初步锁定了以石某红为首的四个犯罪窝点,调集警力,实施抓捕,共抓获犯罪嫌疑人89名,当场缴获作案手机262部、电脑127台、银行卡129张、高档汽车5辆。经查,这个犯罪团伙在短短半年时间就诈骗千余人,受害人遍布全国20多个省份,涉案金额上亿元。   据石某红交代,2017年,他纠集陈某、王某、周某等人,在掌握了相关诈骗手段后,建立了“香港汇赢环球”等虚拟诈骗平台,在长沙大肆开展炒黄金、荐股等诈骗活动,公司里冒充专业讲师的嫌疑人,大多没有任何资质。   6月30日,67名主要犯罪嫌疑人被当地检察机关依法批准逮捕。令人震惊的是,他们中大多都是大中院校刚刚踏出校门的学生,平均年龄只有26岁。     至此,这个特大诈骗团伙被警方彻底打掉。案件正在进一步审理中。