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微信群里开赌场  赌注下完就被拉黑  泌阳警方打掉一跨境网络赌博犯罪团伙
2018-07-20 18:37 | 来源:河南省公安厅网站 | 作者:李淑敏
          近日,泌阳县公安局苦心“经营”8个多月,从一起普通的电信诈骗案件入手,顺线追查,扩大战果,成功打掉一个特大跨境网络赌博犯罪团伙,抓获团伙成员40人,收缴各类银行卡200多张,涉案金额2000多万元。     去年11月5日,泌阳县古城办事处居民王某报案称,他被朋友拉进一个公众号为“重庆时时彩”微信群中,并在该微信群内下注赌博,几天之内先后输掉4.3万元,均以微信转账方式支付。11月4日11时许,他又向群主转账8000元准备翻本赢利时,群主将其拉黑,随后再也联系不到对方。   接到报案后,泌阳县公安局迅速成立了以刑警大队二中队民警为主力的专案组,全面开展侦查工作。经过对涉案资金流向和相关犯罪嫌疑人进一步侦查发现,该案并非一起普通的网络诈骗案件,涉案人员较多且成分复杂,犯罪人员层级分明,作案手法狡猾多变,侦查取证工作面临很大的难度,案件的背后应当隐藏着一个重大的职业犯罪团伙。   为确保案件侦办工作顺利进行,泌阳县公安局将该案向驻马店市公安局进行了专题汇报,驻马店市公安局相关部门抽调专门警力一同上案攻坚,侦查工作不断得到深入推进。   专案组民警逐步查明:该犯罪团伙涉案人员众多,内部采取公司化管理模式,人员分工和层级非常明确。该团伙前期以“重庆时时彩”为平台,以猜龙、虎、和的形式,采用微信转账方式下注赌博,微信账号使用一段时间后就定期更换。在“2018年世界杯”期间,该犯罪团伙又与境外赌博犯罪团伙勾结,以网上赌球的名义,在我省安阳市设立网上赌博窝点,开设网上赌场,随后又在驻马店市发展下线赌博窝点,大肆进行网络赌博违法活动。   通过进一步的摸排和蹲点观察,专案组民警先后成功判定了该团伙在安阳市、驻马店市设立的七处网上赌博窝点的准确位置及各个赌博窝点主要团伙成员的确切身份,收网的时机和条件全面成熟。   7月6日,泌阳县公安局局长许志勇带领专案组成员,将该案情况向驻马店市公安局进行了详细汇报,提出了对该犯罪团伙进行集中收网抓捕的建议。集中抓捕,时间定于7月7日晚10时。当天15时,许志勇局长组织召开全局抓捕行动动员部署会,泌阳县公安局抽调民警、辅警150余人参战,分赴安阳市、驻马店市区及驻马店市西平县等地开展抓捕行动。   7月7日晚10时,抓捕行动开始,各组参战民警按照既定分工,在各地同时动手,一举抓获团伙成员40人,当场收缴涉案银行卡200余张,即时冻结涉案资金1200余万元,扣押涉案车辆4台,该团伙主要犯罪成员全部落网。   经查,自去年以来,犯罪嫌疑人张某峰、崔某、张某等人以“重庆时时彩”为平台,勾结缅甸籍境外犯罪分子,租借香港服务器,以安阳市为中端发展点,组织人员发展微信群体,开设网上赌场,进行网络赌博犯罪活动。在2018年世界杯期间,该团伙又以网上赌球的名义,打着国家正规彩票发行平台的幌子,欺骗广大群众参与赌球,对于投注金额较大的人员,投注后一律拉黑中断交易,涉案金额初步查证高达2000余万元。   目前,犯罪嫌疑人张某峰、崔某、张某等人已被依法刑事拘留,案件侦办工作正在进行中。