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震惊!“理财群”除了她都是骗子
2018-08-17 11:23 | 来源:河南省公安厅网站 | 作者:孙海州
     6月,平顶山市民陈女士通过手机微信加入一个拥有50人的“投资理财”微信群,让她万万没想到的是,除了她自己,其余49人全是骗子。在“理财讲师”的“精心指导”下,不到两个月时间,陈女士亏损40余万元。   8月6日,经过一个月的连续奋战,平顶山市公安局姚孟派出所专案民警先后奔赴湖南岳阳、广东深圳实施抓捕,成功侦破网络投资理财电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人9人,冻结涉案资金20余万元。   6月9日,姚孟派出所接到市民陈女士报警,她通过手机微信加入一个理财投资群,并在“理财讲师”推荐的“期货平台”进行风险投资,致使两个月内亏损40余万元,一直抱有幻想的她直到被对方拉黑后才幡然醒悟,发觉上当受骗。   案发后,平顶山警方迅速成立专案组,立即开展案件侦破工作。   通过调查,专案组民警发现,陈女士的钱并未进入所谓“期货平台”,而是直接转入第三方交易平台,再转至诈骗分子银行账户。针对资金流向,专案组循线追踪,在平顶山市公安局反虚假信息诈骗中心和侦技部门的大力支持下,民警发现其中一张涉案银行卡在湖南岳阳某银行柜台取现。   掌握线索后,6月18日,专案组民警赶往湖南岳阳,并于次日调取了犯罪嫌疑人取款监控视频。经过分析研判,民警发现犯罪嫌疑人最终进入岳阳楼区一写字楼内的某商贸公司。   狡猾的犯罪团伙对进入公司的人员逐个核实身份,致使民警很难从外围接近。为了查明情况,民警深入公司内部开展侦查。   原来,所谓的“商贸公司”并未从事商业贸易活动,而是通过“理财讲师”洗脑式的授课,巧施“期货平台”骗局,利用虚假信息诱导群众进行网络投资,待诈骗得手后将“投资人”从平台拉黑,从而达到诈骗目的。   在掌握该团伙组织分工、诈骗手段和规律后,专案组加派警力赶赴岳阳实施抓捕。6月20日晚,在抓捕组到位后,专案组连夜分析研判案情、制订抓捕方案、部署抓捕行动。次日10时许,抓捕组果断收网,一举将包括团伙头目李某为在内的8名犯罪嫌疑人抓获,民警现场查扣其作案使用的手机36部、电脑14台、手机卡60余张以及涉案车辆一台,冻结账户涉案资金20余万元。   经审讯,专案组民警掌握了李某为的上线组织成员吴某宁目前位于广东深圳的线索。随后,专案组兵分两路,一组民警押解犯罪嫌疑人返回平顶山,另一组民警赶赴深圳调查取证。专案组民警顶烈日、冒酷暑,经过10余日的走访摸排,于7月4日将犯罪嫌疑人吴某宁抓获归案。   经查,3月份以来,以李某为为首的电信网络诈骗团伙,从吴某宁处取得虚假“恒生指数”期货平台代理权限,在掌握诈骗技巧后,李某为等人在湖南岳阳组建该诈骗窝点。起初,李某为等人利用手机APP软件大肆投放“快速致富”虚假投资理财广告,以此吸引公众眼球,待有群众通过广告信息加入该组织微信群后,李某为等人用申请的多个微信账号冒充投资顾问、理财讲师以及投资人身份营造火热投资氛围。   针对不同的受害人,该团伙建起了不同的微信群,在一个拥有50人的微信群中,除了受害人本人,其他角色均由犯罪嫌疑人扮演。同时,通过不间断传发“授课”直播间链接,诱导受害人接受“洗脑式”授课,并利用软件在群内发送大量虚拟账户盈利资金截图,诱导投资者重仓投注,直至受害人倾家荡产。据不完全统计,目前在全国各地已有数十人上当受骗,涉案资金达数百万元。